تصمیم مدیرعامل شرکت طراوت نوین برای خرید مزرعه رمزارز
به گزارش علم عدل، نهمین جلسه دادگاه شرکت طراوت نوین در قزوین با بیان خرید رمز ارز توسط متهم ردیف اول برگزار گردید.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین با حضور دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده و وکلایشان برگزار گردید.
در ابتدای دادگاه یکی از متهمان با اجازه قاضی قرار گرفت.
قاضی از این متهم پرسید: شما در شرکت رضایت خودرو چه کاری انجام می دادید و پیش از آن چه اموالی داشتید؟
متهم در دفاع از خود اظهار داشت: بنده از سال ۹۹ وارد شرکت رضایت خودرو شدم و از روز اول همه کار انجام می دادیم پس از مدتی بعنوان انباردار مشغول به کار شدم و پس از آن بعنوان ناظر خرید در شرکت کار کردم و تمام عامل های خرید را بررسی می کردم و به مسئول حسابداری و مسئول خرید گزارش می دادم. در این بخش مشکلات زیاد بود.
وی اضافه کرد: برخی از وازیری های شرکت را هم بنده انجام می دادم.
قاضی پرسید: به حساب چه کسانی پول واریز می کردید؟
این متهم اظهار داشت: به حساب برادران، باجناق ها و برادر خانم مدیرعامل و چند نفر دیگر که جزو متهمان پرونده هستند. به حساب یکی از برادران مدیرعامل ۲۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و به حساب برادر دیگر مدیرعامل ۱۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و به حساب یکی نفر دیگر ۱۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان واریز کردم.
این متهم اظهار داشت: ما هیچکدام دسترسی به حساب ها نداشتیم. مدیرعامل یک روز قبل می اظهار داشت که به حساب چه کسی پول واریز شود.
قاضی پرسید: این وجوه در چه بازه ای به حساب افراد واریز می شد.
متهم پاسخ داد: بنده ۳ ماه آخر این کار را انجام می دادم و پیش از من اشخاصی دیگر بودند که خودشان صاحب امضا بودند و وکالت تام داشتند.
قاضی پرسید: پول هایی که به امارات فرستادید، چگونه بوده است؟
این متهم اظهار داشت: ۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان سال ۱۴۰۰ به حساب اشخاص مختلف واریز کردم. تمام واریزی ها با دستور مدیرعامل بوده است.
وی اظهار داشت: افراد دیگری هم پول واریز می کردند.
مستشار دادگاه پرسید: کسی بود که بدون هماهنگی پول واریز کند؟
این متهم اظهار داشت: یک روز حساب های شرکت بررسی گردید که مشخص شد شعبه ای که دست پسرخاله های مدیرعامل بود بدون هماهنگی توکن صادر می کرد.
مستشار دادگاه پرسید: قضیه کیسه های پول که منتقل کردید، چه بود؟
این متهم اظهار داشت: یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پول داخل کیسه بود که مدیرعامل به من داد تا به کسی بدهم. پول ها در انبار نگهداری می شد.
مستشار دادگاه اظهار داشت: چه مقدار پول در انبار نگهداری می شد؟
این متهم اظهار داشت: اطلاع ندارم.
مستشار دادگاه پرسید: پیش از ورود به شرکت چه اموالی داشتید؟
متهم اظهار داشت: فقط یک خودرو داشتم که آنرا هم پدرم خریده بود.
مستشار دادگاه اظهار داشت: اموال شما پس از ورود به شرکت چقدر شد.
این متهم اظهار داشت: ۲ زمین ۲ هزار متری خریدم.
مستشار دادگاه اظهار داشت: ۱۳ خودرو به نام شما فروخته شده است.
متهم اظهار داشت: ۱۰ مزدای ۲ کابینه بود که در ازای آن پولی به حساب من واریز نشده است. از تمام کارمندان مدارک گرفته شده بود و خودرو به نام آنها زده می شد. این کار الزامی بود و هیچکدام ماشین ها را نمی دیدیم و بعد خودرو ها به نام شرکت می شد.
قاضی پرسید: وازیر به حساب اقوام مدیرعامل توسط چند نفر انجام می شد؟
وی اظهار داشت: هیچ کسی از واریزی ها کامل اطلاع نداشت.
در ادامه وکیل این متهم به دفاع از موکلش پرداخت.
در ادامه یکی دیگر از متهمان خانم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: بنده نه برای این شرکت کار می کردم و نه کارمند شرکت بودم شرکت بودم. پولی به حسابم واریز نشده است و مانند دیگر افراد در شرکت سرمایه گزاری نموده بودم. از سال ۹۹ حدود ۲ میلیارد تومان به شرکت واریز و خروجی از شرکت یک میلیارد تومان بود و مانند مابقی سرمای گذاران یک میلیارد تومان از شرکت باید دریافت کنم.
قاضی اظهار داشت: چه اموالی از شرکت دریافت کردید؟
این متهم اظهار داشت: قصد خروج سرمایه از شرکت را داشتم که در ازای پولم یک خودرو لندکروز گرفتم.
قاضی اظهار داشت: شما کارمند بانک بودید. چه کاری برای شرکت انجام می دادید؟
این متهم اظهار داشت: حواله های ارسالی از شرکت زیاد بود و ما در بانک کار حواله ها را انجام می دادیم.
قاضی اظهار داشت: میزان گردش حساب ها چقدر بود؟
این متهم اظهار داشت: مشخص نبود.
قاضی اظهار داشت: حساب های شما هم مسدود شده بود؟
این متهم اظهار داشت: بله حساب هایم از سوی بازپرسی یک ماه مسدود شده بود.
قاضی پرسید: شما به غیر از خودرو، اموال دیگر از شرکت دریافت کرده اید؟
این متهم اظهار داشت: از سوی شرکت هیچ اموالی به نام بنده نشده است.
مستشار دادگاه پرسید: مدیرعامل شرکت چه زمانی حساب خویش را صفر کرد؟
این متهم اظهار داشت: چندین بار حساب های شرکت با دستور بازپرسی بسته شد و بعد باز شد. یک بار که حساب شرکت باز شد همه حساب ها صفر شدند.
مستشار دادگاه اظهار داشت: شما در بازپرسی گفته اید که مدیرعامل شرکت برای شما طلا و گوشی موبایل خریده است.
در ادامه وکیل شکات از این متهم پرسید: شما هر روز مبلغ ۱۰۰ میلیون می گرفتید و تحویل یک نفر می دادید. در این رابطه توضیح دهید.
متهم اظهار داشت: مدیرعامل شرکت با بانک توافق کرده بود که روزانه مبلغی را به شکل نقد دریافت کند. پول از صندوق بانک داده می شد و یک نفر از سوی شرکت پول را دریافت می کرد.
قاضی پرسید: در ارتباط با تعهدات ارزی شرکت کاری انجام می دادید؟
متهم اظهار داشت: باجه ای که من کار می کردم ارزی نبود.
مستشار دادگاه پرسید: اموالی که برای مدیرعامل شرکت جابجا کردید چه بودند.
این متهم اظهار داشت: مدیرعامل شرکت یک مرتبه از من خواستند ماشینم را به وی بدهم. داخل صندوق عقب چند کیف رمز دار گذاشتند. از محتویات این کیف ها اطلاع ندارم که در نهایت به پلیس تحویل داده شد.
مستشار دادگاه پرسید: ظروف طلایی که تحویل گرفتید برای چه بود؟
یکی از شکات اظهار داشت: بنده در شرکت ۴۰۰ میلیون می خواستم، اما پول من را ندادند، چگونه این خانم یک خودرو لندکروز تحویل گرفته است؟
متهم اظهار داشت: تمام فیش های واریزی شرکت موجود است و بنده بعنوان کارمند بانک وجوه را منتقل می کردم.
قاضی دادگاه اظهار داشت: اگر متهمان کمکی به حل پرونده انجام دهند، کمک به مردم است و از طرفی دادگاه به متهمان کمک خواهد نمود.
یکی از شکات در دادگاه اظهار داشت: در زمانیکه این خانم از شرکت لندکروز دریافت کرده، بنده ۷۰ میلیون تومان از شرکت می خواستم که برای درمان همسرم هزینه کنم که پرداخت نشد.
در ادامه وکیل این متهم به دفاع از موکلش پرداخت و اظهار داشت: خودرو لندکروز دریافتی از جانب موکلم تحویل داده شده است.
مالک شرکت به مشاوره کسی گوش نمی کرد
در ادامه یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و بنده مشاور حقوقی مدیرعامل بودم.
این متهم اظهار داشت: ما مشاوره هایی در مورد قراردادهای مضاربه به مدیرعامل شرکت تذکر داده بودیم، اما این فرد به مشاوره کسی گوش نمی داد.
قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: شما بعنوان مشاور حقوقی به مدیرعامل شرکت نمی گفتید که نمی تواند برای ساخت کارخانه از مردم پول دریافت کند؟
متهم اظهار داشت: مدیرعامل می گفت برای ساخت کارخانه یک ریال هم وام دریافت نکرده ام و تمام پول ها مال خودم است.
قاضی اظهار داشت: مردم شما را بعنوان حقوقدان در شرکت می دیدند و اطمینان می کردند. اگر مدیرعامل شرکت به حرف شما گوش نمی داد چرا به کار خود ادامه دادید. تأسیس شرکت سهامی خاص با پول مردم جرم است و شما بعنوان مشاور حقوقی باید از این مورد اطلاع داشته باشید.
این متهم اظهار داشت: ما به مدیرعامل شرکت چند بار مبحث را اطلاع دادیم، اما در نهایت خودش تصمیم می گرفت. بنده هم مانند دیگران در شرکت سرمایه گذاری کردم. من از کارهای شرکت خبر نداشتم.
قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: سرمایه گذاران دیگر از قانون اطلاعی نداشتند و در شرکت سرمایه گذاری کردند، شما که از قانون اطلاع داشتید. شما ابتدا باید بررسی می کردید که قراردادهای شرکت قانونی استو یا نه. شما وکیل بودید و اگر مدیرعامل به حرف شما گوش نمی داد باید به کار خود در شرکت پایان می دادید.
مستشار دادگاه از این متهم پرسید: شما بعنوان مشاور حقوقی از خرید ملک در خارج از کشور اطلاع داشتید؟
این متهم اظهار داشت: از این مورد اطلاع نداشتم و فقط یک مرتبه مدیرعامل شرکت اظهار داشت که در دبی ملک خریده و قیمت آنها سه برابر شده است.
قاضی اظهار داشت: شرکت ها باید در بورس فعالیت داشته باشند و پس از مدتی که تراز مثبت داشتند، می تواند با دریافت مجوز از مردم پول دریافت نمایند شما بعنوان حقوقدان باید از این موارد اطلاع داشته باشید.
قاضی اظهار داشت: هر کسی باید مسئولیت کار خویش را بپذیرد و فردی که بعنوان حقوقدان در شرکت کار می کند باید از قراردادها اطلاع داشته باشد.
متهم اظهار داشت: حساب های شرکت پیش از ورود بنده به پراکنده و نامرتب بود و پس از بررسی ها مشخص شد یک فرد، ۲ خودرو دریافت کرده است و یا مبالغی اضافه به بعضی از افراد پرداخت شده است.
وی اظهار داشت: من قصور داشتم و کوتاهی کردم.
قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: شما نمی توانید بگویید فقط به جهت اینکه کارفرما گفته این قرارداد را منعقد کنید، این کار را انجام دادم، اگر این طور بود اصلاً احتیاجی به استخدام وکیل نبود و خود کارفرما قراردادها با مردم را منعقد می کرد. یک وکیل به استخدام هر شرکتی در بیاید باید اقدامات را در غالب قانون انجام دهد.
در ادامه وکیل این متهم به دفاع از موکلش پرداخت.
در ادامه یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: بنده اواخر سال ۱۴۰۰ بعنوان مسئول راه اندازی کارخانه ها به شرکت طراوت نوین پیوستم و غیر از حقوق هیچ چیزی دریافت نکردم.
این متهم اظهار داشت: دریکی از جلسات کارگروه که در استان برای حل مشکل سرمایه گذاران برگزار شد، مبحث رمز ارز عنوان شد که مدیرعامل شرکت گفت درحال یک نمایندگی فارکس در دبی است و درحال خرید یک مرزعه رمزارز است.
وی اضافه کرد: مدیرعامل، مدیریت فردی داشت. زمانیکه کارخانه تولید رب و آبمیوه می خواست افتتاح شود ابتدا قرار بود از مسؤلان دعوت شود، اما در نهایت یکی از هنرمندان را برای افتتاح دعوت کردیم که ۵۰ میلیون تومان برای حضور در مراسم گرفت و هم اکنون این هنرمند هم از مالباختگان پرونده است.
برخی ها بدون قرارداد مبلغ دریافت می کردند
مستشار دادگاه پرسید: اشخاصی که پول های کلان گرفته اند را معرفی کنید. اظهارات خود در بازپرسی را تکرار کنید.
این متهم اظهار داشت: شما بپرسید مرد ۳ همتی چه کسی است. خیلی ها ماشین و سود گرفتند که بر مبنای قرارداد بود، اما برخی مبالغی دریافت نمودند که قرارداد نداشتند.
قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: در مورد نحوه تسویه حساب به سرمایه گذاران و فروش املاک امارات توضیح دهید؟
متهم اظهار داشت: مدیرعامل در طرحی اعلام کرد، شیبی را درنظر بگیریم مثلا در بازه زمانی ۳-۴ ساله روند کاهشی برای تسویه بدهی ها داشته باشیم. همینطور مبحث واحدهایی که در دوبی دارند را هم مطرح و تعداد واحدها به مسؤلان هم عرضه شده بود. ۱۷۸ واحد بوده است. قرار بود این واحدها را برای تسویه بفروشند.
در ادامه وکیل این متهم در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: هیچ دارایی به اموال موکلم اضافه نشده است.
مستشار دادگاه از متهم پرسید: شما چقدر پاداش پایان خدمت از شغل قبلی خود دریافت کردید؟
این متهم اظهار داشت: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان بود.
مستشار دادگاه پرسید: شرکت رضایت خودرو برای مدت فعالیت در این شرکت چقدر بوده است؟
این متهم اظهار داشت: من فقط یک سال در برای شرکت کار کردم و حقوق فقط دریافت کردم.
مستشار دادگاه اظهار داشت: گردش حساب شما در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.
وکیل متهم اظهار داشت: اساسا تأسیس کارخانه مغایر قانون بوده است.
در ادامه وکیل شرکت رضایت خودرو بعنوان متهم حقوقی در جایگاه قرار گرفت و به دفاع پرداخت.
در پایان قاضی ختم جلسه را صادر کرد
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب